По решению суда им грозят крупные штрафы, но банкиры собираются обжаловать приговор.
Суд в Цюрихе признал четверых экс-менеджеров цюрихского филиала «Газпромбанка» (три россиянина и один швейцарец, имена неизвестны) виновными в нарушении швейцарского законодательства об отмывании денег. Из приговора следует, что они допустили ошибки при открытии и проверке счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина, передает The Wall Street Journal.
Счет Ролдугина был открыт в 2014 году, и через него проходили большие суммы денег (по сообщению Reuters, речь идет о $31,8 млн). Прокуратура посчитала, что Ролдугин, как музыкант, не может владеть подобными суммами. Обнаружив такую активность на счетах, банкиры должны были провести проверку и выяснить, кто настоящий владелец денег, но не сделали этого. Это и стало основанием для обвинений.
Осужденным грозят штрафы от $52 000 до 590 000. Два года они будут находиться на «испытательном сроке». Если за это время банкиры не допустят никаких нарушений, то платить штраф не придется.
Адвокаты осужденных сообщили, что будут обжаловать приговор.
Источник: Право.ру